界面新闻记者|王思思赵孟杰莲新闻编辑|刘海川陈志出生于福建省的一个小镇，家庭出身普通，但28岁就创办了柬埔寨最大的房地产集团，成为当地最富有的人之一。十年后，美国司法部指控他是“跨国网络欺诈帝国的幕后黑手”，并扣押了价值约 150 亿美元的比特币。英国也对他实施了制裁，冻结了他在伦敦的19处房产以及在英国的所有资产。甚至在美国起诉之前，中国公安机关就已经开始对他进行调查。根据2023年的裁决，涉及相关网络赌博企业的诉讼金额超过50亿元。陈志本人仍担任高管，并持有多家公司股份，其中大部分仍保持正常运营。陈志的家人记得，曾经有人以陈志的名义去柬埔寨打工我是司机，几年后回国，开的是一辆宾利。许多村民都到国外为他打工，当“骑童”，年薪100万日元起。人们普遍知道，他们在柬埔寨的主要“生意”就是诈骗，也有人在听到美国制裁后感叹：“这一天迟早会到来”。界面新闻采访了多位与陈志关系密切的人士，查阅了美国司法部的起诉书，并探访了太子集团旗下位于柬埔寨西哈努克的一家赌场，还原了这个“电汇诈骗帝国”的兴衰轨迹。起诉书称，陈志和及其同伙保存的会计账簿记录了多起旨在贿赂外国官员的交易，包括数百万美元的奢侈品和游艇支出，以及为持外交护照旅行提供便利的活动。账本还系统地反映了太子集团各家的经营管理和盈利情况。p的欺诈字段，标明了每个项目负责的楼层和建筑物，甚至还注明了不同国家和地区使用的不同“杀猪盘”方式。这些账本为针对陈志的爆炸和洗钱指控提供了直接、定量的证据，也揭示了他财富背后的黑暗网络。 “这样的人早就应该被逮捕了。”他身材矮小，额头很大，说话带有明显的闽南语口音。他开着劳斯莱斯，出行时总是有保镖在场。这是杨凌对陈志的第一印象。 2020年，在外工作的杨林在缅北参加商务会议时认识了陈志。据杨凌回忆，当时在场的各个老板都在东南亚国家经营赌场，“他们都是福建人”。据他印象，陈志身高约1.68米。陈志一边走，几名保镖随行的ds强调他身材矮小，但陈志的眼里却总有“一种残忍”。邱一凡是连江县人，是陈志的同胞。他称陈志是连江县小澳市人，高中文化程度。邱一凡还透露，陈志出国之前，曾在广东、江苏两省的网吧当过两三年的网络管理员。之后，他们购买、出售和发送数据，并在团体交友网站和基于游戏的交友网站上开设了网站。后来，陈志组建团队为《传奇》这款游戏搭建了私服（黑服），成为他致富的第一块金块。公开资料显示，陈志1987年出生于福建省。据其个人投资的新加坡基金管理公司DW Capital Holdings网站显示，陈志先生是一位成功开创第一笔生意的“年轻商业天才”。我的pe个人生意正在福建省投资一家小型网吧。 2011年，陈志进军柬埔寨房地产市场，扬帆探索“未知海域”。此后，我们逐步拓展业务，成立了太子控股集团。小澳市位于连江市东南部，东与马祖列岛隔海相望，南临关头，北接东大土路，西接连江城关。小澳市地处闽江与沿江交汇处，因此一直是《英雄郑成功》、《山海经》等多部影视剧的拍摄地。在这个靠近海岸的度假小镇，陈志出身于一个普通家庭。一位熟悉陈志父母的人士告诉界面新闻，陈志家庭经济水平在连江县属平均水平。当地居民好奇陈志先生什么时候去柬埔寨。虽然还不清楚具体是什么事情发生后，“每个人都知道这是一个骗局，”他说。同样来自连江县小岙镇的林斌说，陈志还有一个哥哥也在柬埔寨。林斌透露，小澳市附近各个村庄的很多人都和程志一起去柬埔寨打工。 “当我到达那里时，我拼命地添加了中国人的微信，并通过聊天吸引他们参与在线赌博。不知道有多少人丢了钱。”林冰的语气中带着一丝厌恶：“那些人早就该被抓了。”对此，美国司法部近日公布了一起规模空前的跨境刑事案件，涉及扣押约127,271枚比特币（价值约150亿美元），这也是美国历史上最大规模的加密货币资产扣押行动，暴露了 陈志的“电子诈骗帝国”遍布全球。根据美国检察官办公室提出的民事没收申诉和刑事起诉书纽约东区检察官陈志（又名文森特）持有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯护照，被指控领导亚洲最大的跨国犯罪团伙之一，给世界各地的受害者造成数十亿美元的损失。同案被告人有近10名，但他们的名字尚未公布。起诉书称，自2015年左右以来，程志在柬埔寨建造了至少10个欺诈园区。这些园区被高墙和铁丝网包围，数千名寻求就业机会的跨境工人被贩运，被迫在暴力威胁下进行大规模网络欺诈。起诉书具体点名了三个园区：金杯园区（位于柬埔寨西哈努克市，与金杯赌场有关联）、金财富科技园（位于卡痛村，又名“晶云科技园”）、芒果园（位于磅士卑省）。故名“金虹公园”）。 2019年9月，界面新闻记者探访了柬埔寨多个诈骗园区。柬埔寨西哈努克城。当时，柬埔寨正在严厉打击诈骗和网络赌博，许多诈骗公园被迫关闭或被驱逐。不过，甚平公园照常“开放”，不少被困公园的民众向记者发来求救信息。当时，有传言称“朴振培的老板别有用心”。金边娱乐城的赌场非常棒，通宵开放，玩家络绎不绝。
金边娱乐城是太子集团旗下的子公司。
一位官员告诉界面新闻，近年来，陈志说：这个公园已经改造成欧美公园了。美国财政部数据显示，近年来美国网络投资欺诈造成的经济损失持续增加，总计超过166亿美元。。起诉书称，运营该公园的太子集团主要经营所谓的“杀猪盘”骗局，这是一场精心策划的投资骗局。陈志本人直接参与这些基地的管理，并保存详细的利润记录，明确标记“杀猪”。在太子集团的金鸿源，陈志保管的账本上详细记录了各楼层的诈骗类型，包括“越南订单诈骗”、“俄罗斯订单诈骗”、“西方投资脚本聊天”、“中国订单诈骗”等。内部文件还包括如何与受害者建立信任关系的说明，甚至建议使用“不太漂亮”女性的照片作为个人资料图片，以使帐户看起来更漂亮。真正的。陈志被指控犯有串谋电信诈骗和串谋洗钱两项罪名。由于涉案金额巨大，如果罪名成立，他最高可被判处40年监禁。建立一个“诈骗帝国” 陈志10月被起诉后，他2015年创立的太子集团也引起了广泛关注。太子集团是柬埔寨最大的商业集团之一，总部位于柬埔寨首都金边。该公司在30多个国家经营着100多个业务实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等。集团旗下拥有太子地产集团、太子银行、汇盛环球投资集团等知名子公司。程志的商业帝国仅是坎博的房地产投资就达到了20亿美元，遍布全国，其中包括金边的大型购物中心太子广场。不仅如此，陈志的商业野心已经蔓延到了国外。自2025年2月起，太子集团在中国启动“设计”战略，在日本、泰国、越南、俄罗斯等国家已成功开设或筹建展厅取消尝试。时至今日，在互联网平台上都可以搜索到与展厅落成相关的相关内容。但起诉书揭示了这个商业帝国的真实本质。欺诈和洗钱占据了太子集团收入的大部分，其许多合法业务无利可图甚至亏损，其目的只是为了掩盖欺诈和洗钱行为。为了提高诈骗效率，陈志及其同案被告购买了尖端的犯罪设备。起诉书称，同案被告于2018年在非法网络市场上购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件描述了其实施一个名为金财富科技园的自动呼叫中心，配备1,250部手机并管理76,000个社交媒体账户。
电动泵农场骗局中使用的自动呼叫中心。公布的指控图片由美国司法部
起诉书称，2022年夏天，同案被告人吹嘘说，太子集团2018年仅靠“杀猪盘”诈骗及相关违法活动，每天收入就超过3000元。 100万美元，年收入约110亿美元。每年，这几乎相当于柬埔寨当年国内生产总值的三分之一。太子集团经常使用暴力手段来维护其欺诈性的基础设施。在一次事件中，陈志承认殴打了在基地“闹事”的男子，但他告诉他们不要杀他们，并补充说：“我们必须留意他们，确保他们不会逃跑。”起诉书包括陈志保存的图像，显示其使用暴力手段，许多人身上有明显的伤痕。起诉书称，一名 25 岁中国男子于 2023 年被残忍杀害的报道据称与陈志及其同伙有关，以保护这一犯罪企业。- 被告在许多国家有系统地贿赂公职人员。其中一名共同被告被任命为太子集团风险管理主管，专门负责调查和监控与外国执法机构的腐败交易。 2023 年 5 月，共同被告 2 联系了一名高级官员，后者告诉他可以让太子集团共同被告摆脱麻烦。作为交换，两名共同被告提出“照顾”该警官的儿子。陈志保存的一份行贿簿显示，2019年，一名同案被告为一名政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志本人为另一位政府官员购买了价值数百万美元的名贵手表。 2020年，该官员帮助陈志取得外交护照，并于2023年4月用该护照前往美国。起诉书称，同案被告2曾吹嘘：“即使执法部门严厉打击诈骗园，我们也能毫发无伤。”陈志我本人向其他人吹嘘自己的特殊关系，提前获得有关警察活动的信息，并通过贿赂来避免制裁。 127,271比特币太子集团骗局的触角伸向了美国。在纽约市东区，当地一家名为布鲁克林网络（Brooklyn Network）的组织帮助太子集团金边园区实施了一场投资骗局。诈骗者通过消息应用程序联系受害者，并声称通过投资加密货币或外汇市场赚钱。他们将受害者介绍给所谓的“客户经理”，提供银行账户信息，并在虚假交易平台上创建投资组合。然而，这些银行账户实际上是布鲁克林网络以空壳公司名义在纽约金融机构开设的账户。受害者的资金没有被投资，而是通过这些账户被转移和洗钱。交易平台上显示的“增长”完全是虚假的。当受害者试图当他们想要提取大笔资金时，他们被告知必须支付交易费、税费和律师费，最终所有联系都被彻底切断。 2021年5月至2022年8月，布鲁克林网络将代表太子集团在纽约东城及全美各地进行250多次采访。他诈骗受害者超过 1800 万美元，并对这些资金进行洗钱。陈志及其同案被告通过复杂、多层次的网络洗钱大量犯罪所得。其中包括利用专门的洗钱银行接收太子集团欺诈活动的赃款，并将资金转入太子集团。一种常见的方法是以比特币或稳定币的形式收集欺诈收益，然后将其转换为法定货币。然后，洗钱者使用这些资金购买干净的比特币和其他加密货币。根据起诉书，陈先生直接参与协调这些洗钱活动，并与他的共同被告讨论了他使用的非法银行和影子金融公司。陈志先生保存的文件中特别提及“BTC洗钱”和“个人行动”，将位于柬埔寨的Huione集团（“Huione”）确定为主要洗钱实体。美国财政部金融犯罪执法机构（FinCEN）表示，Huione在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元，其中至少3700万美元来自网络 与朝鲜有关的盗窃行为。至少 3600 万美元的加密货币投资欺诈。其他网络犯罪金额约为 3 亿美元。据汇网官网介绍，该公司成立于2014年，是一家致力于向全球提供前沿金融科技服务的创新型公司。多位专家向界面新闻透露，王辉与太子集团有一定关系。还有一种说法是创始人惠王曾是陈志的下属，“不再担任太子集团CFO”。慧网长期以来被称为“全球最大的网络黑市”。美国专门从事预防加密金融犯罪的公司Elliptic的调查显示，汇玩在Telegram（跨平台即时通讯软件）上创建了一个“综合反犯罪平台”，并汇集了多家第三方供应商，出售技术工具、个人信息和洗钱服务。其主要服务目的地是南亚地区的加密诈骗团伙和非法网络EastOperator。 2015年5月，Telegram全面屏蔽了惠网相关频道和群组。截至2020年，陈志已积累巨额洗钱收入，约127,271比特币，私钥存放在其个人控制的非托管钱包中。根据目前的市值，这些比特币的价值约为 150 亿美元狮子。这些加密货币存储在陈本人控制和跟踪的非托管钱包的 25 个加密货币地址中。陈志亲自记录了每个私钥对应的钱包地址和助记词。
陈志洗钱后购买的虚拟货币地址（部分）。美国司法部公布的起诉书照片。
FBI 加密货币分析师确定，陈智控制的 25 个加密货币地址可分为 13 组，并表现出相似的资金模式。这些董事会的资金主要来自两个来源。一是加密货币挖矿，二是从中心化交易所间接转账，尤其是那些不与国家当局合作的交易所。洗钱过程采用先进的“去中心化处理”和“集中转移”技术。大量的加密货币被反复分割到数十个钱包中然后重新整合到较少数量的钱包中，除了隐藏资金来源之外没有任何商业目的。例如，在一个案例中，来自比特币矿池的资金被分散到22个独立的地址，然后重新整合到一个中心化的转账地址，然后转移到陈志控制的钱包中。另一种情况27表示交易所资金是去中心化的，通过同一个中心化转账地址转入地址。陈志利用欺诈所得资助大规模加密货币挖矿业务，其中包括老挝的 Warp Data 及其德克萨斯州子公司（一家挖矿公司）。这家矿业公司曾经负责全球第六大比特币挖矿业务。陈志称这些采矿作业“成本高昂”。 “因为我们不用花很多钱，所以我们赚了很多利润，”他向其他人吹嘘道。调查还发现，从交易所转移的比特币与挖矿币值密切匹配。g 在时间和金额上获利，表明所有资金都来自挖矿的假象是故意制造的。起诉书显示，共有128家公司和18人因与太子集团有关联而被列入美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁名单。这些人，大部分都是太子集团的人，或者是陈志的亲戚。该公司的子公司注册于柬埔寨、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛和太平洋岛国帕劳。这些公司大多数是“没有明显的实际贸易或商业活动的离岸空壳公司”。上述商人在开户时作出虚假陈述。
陈志和太子集团的犯罪网络。 OFAC 照片
例如，某公司开设了一个账户，并声明该账户用于“自营投资和交易”，收入来源为“个人财产”，每月交易金额为“个人财产”。收入约为200万美元。然而，根据银行记录，2020 年 2 月实际存款约为 2,250 万美元，提取金额约为 2,180 万美元，低估了 1,000% 以上。这涉嫌违反多项美国法律。随着时间的推移，其中一些资金被用于豪华旅行、娱乐活动和购买昂贵的物品。购买的商品包括手表、游艇、私人飞机、度假屋、豪华收藏品和稀有物品。这些作品包括通过纽约市拍卖行购买的一幅毕加索画作。记者对陈志团伙在中国被调查的同伙进行调查发现，陈志过去15年一直活跃于国内资本市场，涉足领域包括医药、娱乐、科技和交易。 2010年，陈志担任江门市大成医疗器械有限公司董事、经理。2011年，担任江西大麦国际董事互动娱乐技术。随后，他在日本多家公司担任高管职务，包括医疗和商业公司。迄今为止，陈志担任台州港标贸易有限公司和珠海益生生物科技有限公司的所有者兼首席执行官。在前公司中，陈志也是100%的股东。天眼茶表示，台州港边贸易有限公司（原名连云港普边贸易有限公司）成立于2012年，位于浙江省台州市。这是一家主要从事批发贸易的公司。经营范围包括：食用农产品零售贸易。销售礼品和鲜花。家具销售。化妆品销售。珠宝零售。汽车配件销售。该公司于2015年因未按要求提交2013年、2014年年报而被列入异常行为名单。查看界面新闻发现，陈志投资了12家境内公司，其中ch 4 已被“取消”，ch 1 已被“取消”。持股比例和投资金额最大的公司是重庆曲速无限股票投资基金管理有限公司（以下简称“曲速基金”），至今仍存。天眼查注意到，曲速基金成立于2015年，是一家专注于投资互联网、移动互联网、移动游戏及相关产业的高科技风险投资基金。公司首期基金规模5亿元人民币，为中国互联网初创企业和企业提供资金支持。注册资本5000万元，陈志拥有70%股份。因公司未按时发布年度报告，于2021年7月被重庆两江新区市场监督管理局列入经营异常名单。2024年10月，曲速基金注册地后再次被列入交易异常名单。或无法再联系营业地点。 2022年12月9日，中国证券投资基金业协会（以下简称“资管协会”）《公告》披露，曲速基金等27家股权型基金管理公司私募经营状况异常，且在书面通知发出后三个月内未提交合格专项法律意见书。因此，中国证券投资基金业协会将27家机构私募基金的上述情况记入资本市场诚信档案 数据库。 2025年3月，重庆证监局就曲速基金突击检查后发布新声明。公司私募基金管理人资格于2022年12月9日被中国证券投资基金业协会撤销。公司不具备发展私募基金的资格，不得使用“基金”、“基金管理人”名称。nt”、“私募股权”或类似名称开展私募融资业务活动。但目前，曲速基金尚未更名。10月22日上午，重庆报记者就此事致电重庆证监局。对方表示，自2022年12月曲速基金被剥夺私募股权资格以来，重庆证监局多次催促其更名 并多次向外界警告其中涉及的风险。由于曲速基金停牌时间太长，重庆证券是否有违法背景或是否合规，监管部门无法给出准确答案。 “其私募资格已被吊销三年，不再受我们控制。”该工作人员表示。更多相关问题，上述工作人员建议咨询当地其他部门ts在重庆。事实上，在英美联合起诉之前，全国范围内就曾对陈志帮进行过镇压。 2020年，北京市公安局于5月27日成立专案组，对“柬埔寨太子集团大规模跨境网络赌博犯罪集团”进行侦查。 2023年，四川旺苍法院审理了一起大规模跨境网络赌场案。据透露，涉案人士袁梦华自2016年起与太子集团相关人士合作成立了一家针对中国公民的网络赌博公司，涉案金额超过5亿日元。 0亿元。
在公园里用电喷射受折磨的囚犯。这张照片属于美国司法部发布的起诉书。柬埔寨风暴
美国和英国的“网络诈骗”虽然被称为“诈骗巨头”，但在柬埔寨商业界享有盛誉的世界。自10年前创立太子集团以来，陈志似乎一直热衷于展现“公益”的一面。他在柬埔寨发起了许多慈善项目。太子集团将其统一为“太子慈善”，并表示将重点关注教育、青少年发展、医疗保健、社区参与和体育等领域。陈Z本人在其官方网站上被认为是“柬埔寨商界受人尊敬的企业家”。所谓的太子慈善机构中有一个以他的名字命名的“陈志奖学金”，被称为标杆计划。合作大学包括金边皇家大学（信息技术工程、计算机科学、国际商务管理、媒体与传播）。柬埔寨科技大学（土木工程）；国立管理大学（数字经济与旅游）。不难理解，所有资助的学生都与陈志的商业领域有关。我想此举是否是为了培养自己的专业才能。据其官网介绍，七年来已为400名柬埔寨大学生提供全额奖学金、助学金、实习和就业机会。官网还表示，“启动了超过280家初创企业的慈善举措，惠及超过150万人，捐款总额超过1800万美元”。太子集团在救灾、医疗等领域也多次进行大规模捐赠。官网文章称，陈志积极响应当地政府号召，为防疫救灾捐赠资金和物资。 “过去六年，太子集团控股在柬埔寨投资超过20亿美元。”近两年，陈志和太子集团还荣获多项国际商业奖项，包括柬埔寨社会经济发展最佳贡献奖（国际金融奖）、年度人物奖（2024 年世界经济奖）和企业社会责任创新奖（2025 年亚太史蒂夫奖）。在柬埔寨，陈志不仅是一位著名的商人和慈善家，而且还被政府正式封为爵士。近日，柬埔寨内政部发言人杜索卡表示，柬埔寨政府希望为美国和英国提供充分证据，对太子集团及其创始人陈志采取法律行动。他表示，陈志获得柬埔寨国籍的程序符合法律要求。德索卡先生认为，太子集团在柬埔寨的业务完全符合当地法律要求，将受到与柬埔寨其他投资公司相同的待遇。他还表示，如果找到确凿证据，柬埔寨愿意配合调查。同时，杜索卡强调，他并不捍卫任何法律。“但柬埔寨政府本身并没有指责太子集团或成吉有任何不当行为。”无论如何，成吉和太子集团事件的发酵仍在柬埔寨引发一场巨大的风暴般的海啸。据中国当地媒体消息称，最近他身边的朋友一直在讨论这个问题，柬埔寨人也在社交平台上留言表示看到了程志的真面目：“这个毒瘤必须被铲除”、“他必须被逮捕”。目前陈志下落不明，太子集团官网信息截止至2025年4月。最新消息为“太子集团荣获‘陈志奖学金’银奖，支持柬埔寨教育普及”。太子集团的官方网站上，没有公布对外的联系电话，只留下了电子邮件地址。界面新闻通过该邮箱向太子集团发出采访请求，但尚未得到回复在撰写本文时收到回复。一名自称曾在太子集团品牌部工作的员工告诉界面新闻，陈志过去参与过集团内部各类项目，有合法业务、灰色业务，甚至非法业务，但基层员工了解有限。事件被发现后，一些离开公司的员工表示，“人们很恐慌”，因为他们担心自己受到牵连。事件发生后，许多柬埔寨人担心存放在汇万的加密货币会消失。许多柬埔寨公民必须付费才能提取现金。人们在王先生的线下营业厅排队。有些人等不及了，只好通过其他渠道以10%的押金尽快拿到现金。我数了一下。 10月17日下午，中国女子在金边办事处排队三个小时终于拿到了钱y。他拍下了现场拥挤的队伍，并要求下一个人提取现金并带上干货和长凳。 “人太多了。” （杨凌、邱一凡、林冰均为化名）
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