近日，有媒体报道陈志及柬埔寨王子集团受到制裁。 38岁的陈志被指控为电信诈骗团伙的头目。他被美国指控欺诈和洗钱。美国当局还没收了价值超过 140 亿美元的比特币。美国官员称该事件为“历史上最大的金融欺诈事件之一”。据报道，陈志曾担任柬埔寨两位首相洪森和洪马奈的顾问。他的公司太子集团成立于2015年，是柬埔寨最大的商业集团之一。其业务遍及30多个国家，涉及房地产、金融服务和消费品等行业。陈志是一名具有多重身份的商人，是由瓦努阿图和塞浦路斯组成的太平洋岛国柬埔寨公民。不仅担任首相助理，还获得柬埔寨政府授予的“公爵”荣誉称号。它的根基很深其影响力遍及柬埔寨各级政府。太子集团多年来一直是柬埔寨执政党的主要支持者。自美国指控陈志为加密货币诈骗团伙头目并参与强迫劳动活动以来，太子集团也一直受到公众关注。美国司法部10月14日宣布，正式指控纽约陈智犯有电信欺诈和共谋洗钱罪，并扣押了大量比特币。据称，他和他的同伙利用强迫劳动来欺骗潜在投资者，并用所得利润购买毕加索的游艇、飞机和画作。陈志的商业集团遭到美国和英国的制裁。陈志的商业帝国拥有太子地产集团、太子环宇地产集团和太子银行三大公司。据法新社报道，陈志的商业帝国业务广泛在柬埔寨，房地产投资高达20亿美元，其中包括首都金边的大型购物中心太子广场。太子集团的官方网站将郑吉先生描述为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和杰出慈善家”，并表示通过该集团的“太子基金会”，郑吉先生参与了许多慈善活动。诈骗主谋陈志被美国政府起诉的主要原因是，他被认定为庞大网络诈骗帝国的主谋，并将太子集团变成了“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。美国检察官表示，这些被称为“杀手诈骗”的欺诈计划已诈骗了世界各地的受害者数十亿美元。起诉书称，太子集团在柬埔寨建造了至少10个建筑工地。大多数工人是被强行拘留的移民。他们被迫接触并发展情感联系通过社交媒体和在线交流平台与数千名受害者建立联系，然后以巨额投资回报的承诺欺骗对方转移加密货币。负责国家安全事务的助理司法部长艾森伯格表示：“被贩卖的工人被关押在类似监狱的建筑工地，被迫进行大规模的网络欺诈，使世界各地成千上万的人受害，其中包括许多美国人。”检察官透露，陈志曾吹嘘自己可以通过“杀猪盘”骗局每天赚3000万美元。美国司法部表示，陈志及其同伙利用政治影响和贿赂等策略来保护其犯罪网络，部分被盗资金通过太子集团旗下的游戏和加密挖矿公司进行洗钱。他们将部分诈骗所得用于豪华旅行和娱乐。他们还购买奢侈品，如名表、游艇、私人游艇等。私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品，例如在纽约拍卖行出售的毕加索画作。如果罪名成立，陈志可能面临最高40年的监禁。陈志与太子集团动向追踪。目前，共有128家公司和18名个人因与太子集团有关联而被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)列入制裁名单。美国财政部表示，其中“绝大多数”是“实际业务活动不清楚的离岸空壳公司”。陈志及太子集团迄今均否认相关刑事指控。太子集团此前在其官网发表声明，否认截至2024年多家媒体关于洗钱和刑事指控的报道，但截至10月16日，这些反驳声明已无法查阅。陈志尚未公开露面或回应此事。与此同时，据美联社报道，柬埔寨内政部发言人杜苏克表示，太子集团已满足在柬埔寨开展业务的所有法律要求，并与在柬埔寨投资的其他主要公司一样受到对待。给予成吉柬埔寨国籍也符合法律要求。贺勋爵指出，如果外国正式要求合作进行循证调查，柬埔寨将予以合作，但强调这并不能保护犯罪者。不过，他也表示，柬埔寨政府本身并没有指责太子集团或诚志有不当行为。在其他司法管辖区，英国当局冻结了程在英国的业务和资产，包括伦敦北部一栋价值1200万欧元的豪宅、该市一座价值1亿欧元的办公楼以及伦敦各地的几栋豪华公寓。
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